Политика KYC

Последнее обновление: 26.01.2026

Компания FX Solutions Ltd, ID:000053060, с зарегистрированным адресом: San Victor Street, Orange Walk town, Belize ("Компания") придерживается и соблюдает принципы "Знай своего клиента", которые направлены на предотвращение финансовых преступлений и отмывания денег посредством идентификации клиентов и проверки должной осмотрительности.

Компания оставляет за собой право в любое время запросить любую документацию KYC, которую она сочтет необходимой для определения личности и местонахождения пользователя на fixa.casino ("Веб-сайт"). Мы оставляем за собой право ограничить сервис, платеж или вывод средств до тех пор, пока личность не будет достаточно определена, или по любой другой причине по нашему усмотрению на основе правовой базы.

Мы применяем рискоориентированный подход и проводим строгие проверки должной осмотрительности и постоянный мониторинг всех клиентов, потребителей и транзакций. В соответствии с правилами противодействия отмыванию денег мы используем три этапа проверки должной осмотрительности, в зависимости от риска, транзакции и типа клиента.

SDD — упрощенная проверка должной осмотрительности используется в случаях транзакций с крайне низким риском, которые не соответствуют требуемым порогам

CDD — проверка должной осмотрительности клиента является стандартом для проверок должной осмотрительности, используется в большинстве случаев для верификации и идентификации

EDD — Усиленная проверка должной осмотрительности используется для клиентов с высоким риском, крупных транзакций или особых случаев. Отдельно и в дополнение к вышесказанному, когда пользователь делает совокупный пожизненный общий депозит, превышающий 5 000 евро, или запрашивает вывод любой суммы на Веб-сайте, или пытается или завершает транзакцию, которая считается подозрительной, то для него обязательно пройти полный процесс KYC. В ходе этого процесса пользователю необходимо будет ввести некоторые основные данные о себе, а затем загрузить:

1. копию государственного удостоверения личности с фотографией (в некоторых случаях лицевую и обратную стороны, в зависимости от удостоверения личности)
2. фотографию себя с удостоверением личности
3. банковскую выписку/счет за коммунальные услуги

Руководство по "процессу KYC"

1. Подтверждение личности

1. Подписанный документ;
2. Страна выдачи не является одной из следующих запрещенных стран:
   • Австрия
   • Франция и ее территории
   • Германия
   • Нидерланды и их территории
   • Испания
   • Союз Коморских Островов
   • Великобритания
   • США и их территории
   • Все страны из черного списка FATF,
   • любые другие юрисдикции, признанные запрещенными Оффшорным финансовым управлением Анжуана.
3. Полное имя совпадает с именем клиента;
4. Документ действителен минимум 3 месяца;
5. Владельцу больше 18 лет.

2. Подтверждение места жительства

1. Банковская выписка или счет за коммунальные услуги;
2. Страна проживания не является одной из следующих запрещенных стран:
   • Австрия
   • Франция и ее территории
   • Германия
   • Нидерланды и их территории
   • Испания
   • Союз Коморских Островов
   • Великобритания
   • США и их территории
   • Все страны из черного списка FATF,
   • любые другие юрисдикции, признанные запрещенными Оффшорным финансовым управлением Анжуана.
3. Полное имя совпадает с именем клиента и идентично удостоверению личности клиента;
4. Выдан менее 3 месяцев назад.

3. Селфи с удостоверением личности

1. Держатель идентичен указанному выше удостоверению личности;
2. Удостоверение личности идентично "1. Подтверждение личности". Убедитесь, что фото/номер удостоверения личности совпадают.

Примечания к "процессу KYC"

1. Если процесс KYC не увенчается успехом, причина документируется, и в системе создается заявка в службу поддержки. Номер заявки вместе с объяснением сообщается пользователю.
2. Как только все необходимые документы будут в нашем распоряжении, аккаунт получает одобрение.